Методика оцінки ризиків залучення банку до легалізації злочинних доходів
Загальна характеристика інструментів для органів банківського нагляду. Аналіз способів використання бінарних показників. Знайомство з методикою експрес-оцінки ризиків використання банку для відмивання кримінальних доходів на основі бінарних показників.
10.10.2013 |
Банківська справа |
Банковское, биржевое дело и страхование |
Язык: украинский |
Просмотры: 58
