Банковское дело

Банковский мониторинг порядка организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма

Необходимость и значение улучшения работы подразделений банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Цели, методы, субъекты, объекты и этапы банковского мониторинга ПОД/ФТ.

13.05.2010 | Банковское дело | Банковское, биржевое дело и страхование | Язык: русский | Просмотры: 63