Моніторинг банківських операцій

Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

Боротьба з відмиванням грошей. Класифікація клієнтів щодо ризику здійснення ними операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом у комерційному банку "Фінанси та кредит". Реєстрація фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу.

29.10.2009 | Моніторинг банківських операцій | Банковское, биржевое дело и страхование | Язык: русский | Просмотры: 74