Типологія легалізації доходів отриманих злочинним шляхом
Дослідження методів та схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів. Трифазова модель. Інтеграція грошової маси. Акумуляція брудних коштів. Предикатний злочин.
30.10.2013 |
Кримінальне право |
Государство и право |
Язык: украинский |
Просмотры: 54
